Qué consideramos Group Trading:
Se considera Group Trading cuando dos o más cuentas —vinculadas o no—
abren de forma simultánea o coordinada posiciones opuestas en el mismo
instrumento con la intención de garantizar ganancias en alguna(s) de ellas y
transferir pérdidas a otras.
Por qué está prohibido:
● Evade límites de drawdown y controles de riesgo.
● Genera resultados artificiales que no reflejan habilidad real.
● Daña la integridad del programa de financiación.
Sanciones:
● Cancelación inmediata de las cuentas vinculadas.
● Anulación de beneficios obtenidos por esas prácticas.
● Bloqueo para participar en futuros programas de financiación.
Ejemplos prácticos — cuándo perderían/cancelarían las cuentas
(Ilustrativos)
1. Mismo instrumento, mismo instante, posiciones opuestas
○ Cuenta A abre BUY 10 lotes EURUSD a las 10:00:00.
○ Cuenta B abre SELL 10 lotes EURUSD a las 10:00:01.
○ Mismo tamaño, misma ventana, comportamiento repetido →cancelación.
2. Coordinación para asegurar beneficio en al menos una cuenta
○ Grupo acuerda que cuando se ejecute X señal, la cuenta 1
mantendrá la posición grande y las cuentas 2–4 abrirán
contrapartida para absorber pérdidas → patrón de transferencia de
pérdidas → cancelación y anulación de beneficios.
3. Uso de señales sincronizadas y tamaños idénticos en múltiples cuentas
○ Varios usuarios (o cuentas vinculadas) muestran entradas y salidas
sincronizadas durante semanas con el mismo tamaño y en opuestas
direcciones → indicador de coordinación → cancelación.
4. Reincidencia tras advertencia
○ Tras una advertencia formal por conducta sospechosa, se repite el
patrón → descalificación definitiva.
Ejemplos prácticos — cuándo no se cancelaría / es aceptable
(Ilustrativos)
1. Operaciones independientes en el mismo instrumento
○ Dos traders distintos operan EURUSD en la misma sesión por
razones propias (mismas horas por coincidencia), pero sus
entradas, tamaños y perfiles no muestran sincronía sistemática ni
intención de contrapartida → aceptable.
2. Operativa inversa por cobertura legítima dentro de UNA MISMA cuenta
○ Dentro de una misma cuenta, un trader utiliza hedging legítimo como
cobertura temporal y puede documentarlo (logs, razón comercial) →
aceptado si está justificado. (Nota: hedging entre cuentas distintas
no está permitido como técnica para evadir riesgo).
3. Estructura de mercado que provoca posiciones opuestas de forma natural
○ Dos traders reaccionan independientemente a la misma noticia y
abren posiciones opuestas por su propia lectura del mercado; no
hay evidencia de coordinación → aceptable.
Qué buscamos como evidencia de abuso (cómo lo detectamos):
● Entradas/salidas sincronizadas en ventanas de segundos o milisegundos.
● Tamaños de órdenes y PnL correlacionados entre varias cuentas.
● Mismo IP / dispositivo / patrones de conexión entre cuentas vinculadas.
● Repetición del patrón ciclo tras ciclo (no una coincidencia aislada).
Qué hacemos si detectamos sospecha:
● Marcamos las cuentas y pausamos operaciones/retiradas si procede.
● Solicitamos explicaciones y registros al trader (logs, descripción de estrategia).
● Si la explicación no es satisfactoria o hay evidencia clara de manipulación:
cancelación, anulación de beneficios y bloqueo.